بلاکچین چیست؟

بلاکچین چیست؟

چه کاربردی دارد ؟

بلاکچین (blockchain)  ترکیب ۲ کلمه  بلاک (block) و زنجیره (chain) بوجود امده است .

در معنا کلمه ، به معنا زنجیره بلاک است .

به زنجیره ایی از اطلاعات دیجیتالی بلاکچین می گویند .(اطلاعات دیجیتالی ذخیره شده در یک بلاک از زنجیره)

بلاکچین ، یک دفتر  کل  توزیع شده  ، غیرمتمرکز و اشتراکی می باشد که در  زنجیره ای از سابقه ها بنام بلاک ساخنه شده است .

هر بلاک وظیفه ذخیره سازی اطلاعات را دارد .

این اطلاعات شامل سوابق معاملات است .

هر بلاک چند بخش دارد .

برای درک بهتر موضوع از سایت دیجی کالا مثال خواهیم زد :

. بلاک اطلاعات که مربوط به تاریخ ، زمان ، مبلغ  شما در سایت دیجی کالا ذخیره می شود .

. بلاک بعدی بلاک اطلاعات فروشندگان و خریداران  در معاملات را زخیره می کند .

بدون هیچ اطلاعات هویتی با امضای دیجیتال  منحصر به فرد بجای استفاده از نام و مشخصات شما ، خرید شما انجام می شود .

برای مثال :

در سایت دیجی کالا  شما با نام کاربری خرید می کنید و اطلاعات هویتی نمایش داده نمی شود .

.بلاک اطلاعاتی که نسبت به سایر موارد متمایز  می شود را ذخیره می شود .

مثل اسم خاص ، امضا یا هرچی که از طریق ان می توان نسبت به سایر موارد متمایز شود.

هر بلاک کد خاصی به نام “هش” را ذخیره می کند که امکان تشخیص بلاک ها نسبت به هم را ایجاد می کند .

برای مثال :

شما قبلا خریدی از دیجی کالا داشته اید اما دوباره قصد خرید همان محصول رو بعد از  مدتی دارید .

در لیست خرید شما این دو خرید جدا از هم بوده و دیجی کالا و کاربر کاملا می توانند تشخیص دهند که کدام برای زمان روز و کدام برای زمان گذشته بوده است .

چرا بلاکچین ؟

در گذشته تا به امروز روش های زیادی برای معامله بوده ،

از مبادله کالا به کالا گرفته تا الان که برای خرید باید اسکناس پرداخت شود .

اما موردی که همیشه از گذشته تا الان وجود داشته ، پرداخت هزینه خدمات بوده است .

بشر از گذشته برای راحت شدن جابه جایی پول پیشرفت های زیادی داشته است .

اما موردی که یکسان بوده نگهدارنده این پول و سکه ها بوده که همیشه بانک بوده است .

بانک ،  به دلیل نگهداری و مدیریت این پول همیشه سود بسیار زیادی به جیب زده است  .

تا این که بشر به فکر افتاد که سود حاصل از مدیریت پول ها و نگهداری ان به صورت غیر متمرکز تبدیل شود و به فکر وجود اوردن واحد پول افتاد که تمام مردم جهان بتوانند با این واحد معاملات خود را انجام دهند .

بیت کوین اولین واحد پولی بود که به صورت رسمی شکل گرفت .

سیستمی که غیرمتمرکز بوده و کامل مستقل از شهر ها یا بانک ها عمل می کرد .

موردی که بانک ها به اسم مدیریت پول انجام میدادند ، توسط بلاکچین انجام می شود که پایگاه داده ان غیر متمرکز بوده  و برای نگهداری تراکنش ها است .

کیف پول های ارز دیجیتال

کیف پول های ارز دیجیتال دسته بندی های مختلفی دارند که ما در این مقاله با چند تا از معتبر ترین های ان اشنا خواهیم شد .

۱. trezor :

بهترین ویژگی ان ، امکان ذخیره سازی به صورت افلان و با پشتیبانی بسیار قوی و ایمن .

یکی از بهترین تولیدکنندگان در بحث کیف پول های سخت افزاری است .

قابلیت ذخیره سازی بیش از ۵۰۰ کوین مختلف مثل ، اتریوم ، بیت کوین و…. دارد  .

trezor  شامل دو مدل است :

.trezor one :

با usb سازگار بوده و امکان دسترسی به ویندوز و مک و لینوکس را دارا است .

.trezor  مدل T :

قیمت ان بالاتر از نسخه اول است .

مزایا ان نسبت به مدل one  شامل : پردازنده قوی تر  و امنیت پیشرفته تر را داراست .

۲. ledger :

محبوبیت زیادی بین کاربران دارد .

مهم ترین قابلیت ان ، امکان بازیابی بدون نیازاینترنت است .

قابلیت ذخیره سازی بیش از ۷۰۰ کوین مختلف را دارد که به نسبت trezor  بسیار بیشتر است .

یکی از مشکلات ان یکپارچه نبودن  سیستم عامل و نرم افزار ان است که به نسبت trezor  به خوبی عمل نمی کند .

  ۳. keepkey :

از محبوبیت خوبی برخودار است .

قابلیت ذخیره سازی افلاین با حفاظت بسیار بالا  را دارد .

ار نمایشگر بزرگی برخودار است .

فاقد برخی از ویژگی های مهم اساسی مثل پیشخوان است .

۴. electrum :

قابلیت های ان شامل : امنیت بالا ، قابلیت دسترسی به منبع (open source)

یادگیری ان نسبت به موارد قبلی سخت تر و زمان بر است .

قابلیت مدیریت هزینه را دارد که اکثر کیف پول ها امکان دسترسی به این مورد را ندارند .

پشتیبانی فقط از بیت کوین بوده و سایر رمز ارز ها رو پشتیبانی نمی کند .

۵. exodus :

قابلیت های ان شامل :  بصری بودن و استفاده بسیار ساده  نسبت به سایر رقبا

رابط کاربری ان بسیار ساده است و نسبت به سایر رقبا از سادگی بسیاری بهره مند است .

یکی دیگر از ویژگی های ان ، ثبت نام یا شروع به کار بسیار ساده ای دارد که نیازی به شناخت مشتری یا KYC  ندارد .

یکی دیگر از  ویژگی های ان ، پشتیبانی از رمز ارز های متنوع است مثل اتریوم ، دش و …

۶. mycelium :

قابلیت دسترسی بسیار اسان به رمز ارز ها ، پشتیبانی یکپارچه با کیف پول های trezor، ledger

یکی از کیف پول های برتر بیت کوین است .

پشتیبانی فقط ازبیت کوین بوده و سایر رمز ارز ها را پپشتیبانی نمی کند .

قابل نصب برای سیستم عامل های اندروید و  ios  به صورت رایگان را دارا است .

ترید یا استخراج ارز دیجیتال

ترید یا استخراج ارز دیجیتال

کدام گزینه بهتر است ؟

این دو روش یکی از چالش های ورود به کریپتوکارنسی است .

میخواهید کوین های از قبل استخراج شده را خرید و فروش کنید یا

خودتان کوین های جدید استخراج کنید ؟

گزینه اول ترید کردن ارز های دیجیتال است و

گزینه دوم هم استخراج ان .

ترید ارز دیجیتال چیست ؟

خرید و فروش ارز های دیجیتال را ترید می گویند .

هدف از این کار سودهی در بازه زمانی کوتاه است .

این روش برای سرمایه گذاران بسیار مناسب است .

چرا ؟

چون طی بازه زمانی کوتاه با نوسان بازار می تواند به سود دهی مناسبی برسند .

استخراج ارز دیجیتال چیست ؟

تمام ارز های دیجیتال از ابتدا با استخراج شروع به کار کردند .

ارز های دیجیتال یک رشته کد در شبکه ای به اسم بلاکچین هستند .

ارز های دیجیتال با دانش کدنویسی به وجود امده و با حل معادلات ریاضی  به استخراج میرسند .

وظیفه استخراج را ریگ های استخراج ارز و تراشه های کامپیوتری انجام می دهند .

تراشه های کامپیوتری بعد از حل هر معادله ریاضی به ماینر (استخراج کننده)،

پاداشی می دهد .

این پاداش در حساب او ذخیره شده و فرد میتواند این پاداش را به فروش برساند .

پاداش ماینر ها همان ارز های دیجیتال است .

برای استخراج کوین  باید به نوع شبکه و میزان هزینه استخراج دقت زیادی داشته باشید .

مزایا استخراج نسبت به ترید کردن

1. ریسک کمتر: استخراج ارز های دیجیتال ریسک خود را دارد اما نسبت به ترید کردن ریسک ان بسیار کمتر است .
   ریسک هایی که در استخراج باید در نظر گرفت مثل :
   عرضه تکنولوژی جدیدتر برای استخراج نسبت به دستگاه شما یا اسیب رساند به ان .
   البته این موارد در طولانی مدت قابل هستند .

2. زمان کمتر:نیازی نیست از قیمت لحطه ای با خبر باشید و نگران کاهش یا افزایش قیمت باشید .در استخراج شما یک بار دستگاه را راه اندازی کرده و بعد از مدتی وقت برنامه ان را بروز می کنید .حتی زمان هایی که دستگاه شما خاموش میشود شما به راحتی دوباره دستگاه را راه اندازی کرده و به کار خود ادامه می دهید . البته راه اندازی دستگاه ماینر کمی زمان بر است .

3. استرس کمتر:استخراج در مجموع استرس کمتری نسب به ترید کردن دارد . هنگام استخراج شما دیگر نگران قیمت ها نیستید و به خاطر یک کوتاهی یا عجله کردن ضرر نمی کنید . در کل استخراج کردن ، درامد مناسب و پایداری دارد .

مزایا ترید نسبت به استخراج

1. نیاز کمتر به سرمایه و تجهیزات :

   برای استخراج شما نیاز به سرمایه زیاد و تهیه تجهیزات گرون قیمتی دارید.

   در عوض ترید کردن با پرداخت هزینه خیلی کمتر نسبت به استخراج شما می توانید شروع به کار کنید .

2.  حق انتخاب:در استخراج ،شما فقط می توانید یک ارز را استخراج کنید چرا که هر دستگاه ماینر از یک الگوریتم پیروی می کند .اما در ترید ، شما می توانید چندین ارز های دیجیتال را خریداری کنید و هیچ گونه محدودیتی در ترید وجود ندارد .

3. سود بیشتر:بزرگترین مزیت ترید سودهی ان است . در ترید کردن شما می توانید در لحطه های مهم با تصمیم درست

اتریوم چیست ؟

اتریوم چیست ؟ چه کاربردی دارد ؟
برای اشنایی با اتریوم باید اول با مفاهیم اولیه ان اشنا شویم .

در سال ۲۰۱۵ توسط ویتالیک ، اتریوم اختراع شد .

اتریوم یک پلتفرم آزاد مبتنی بر فن آوری بلاک چین است که توسعه دهندگان را قادر می‌سازد تا برنامه‌های غیر متمرکز خود را روی آن پیاده سازی کنند.

در راستای این امر ، جهشی در تکنولوژی به نام بلاکچین بوجو امد .

اتریوم در همین راستا سعی در غیر متمرکز کردن اینترنت دارد .

روش رسیدن به اتریوم مانند بیت کوین می باشد و شما برای رسیدن به اتریوم باید ان را استخراج کنید .

در واقع اتریوم هم مانند بیت کوین می‌تواند به عنوان ارز دسته‌بندی شود اما کاربردهای اتریوم بسیار متفاوت‌تر از بیت کوین است.

اتریوم به چه دردی میخورد ؟

در قرن ۲۱ تمام اطلاعات فردی و شخصی که شامل رمز ها، رمز های کارت های بانکی، اطلاعات شخصی هر فرد در کامپیوتر ان ذخیره شده است.

شرکت هایی در این عرصه وجود دارند که وظیفه حفاظت از این داده ها را دارند. اما میدانید که با وجود این شرکت ها باز افرادی هستند که بتوانند به این اطلاعات نفوذ کنند و اطلاعات شما را به سرقت ببرند.

اتریوم به همین دلیل برای غیر متمرکز کردن بوجود امده است.

هدف ان حذف واسطه ها (طرف سوم) است.

طرف سوم  افرادی هستند که وظیفه ذخیره سازی اطلاعات ، انتقال پول و ثبت ابزار های مالی و غیر مالی را انجام می دهند.

چگونگی اتریوم در سیستم جهانی

اتریوم قصد دارد یک کامپیوتر اصلی در سیستم جهانی شود تا شخص سوم یا مشتری سرور را غیر متمرکز کند .

حالا این امر یعنی چه ؟

فرض کنید وارد سایتی می شوید تمام اطلاعات ان سایت وابسته به تایید یک سازمان جدای دیگر است .

اگر اطلاعاتی در سایت وجود داشته باشد که با قوانین ان سازمان مغایرت داشته باشد ،

ان سازمان بدون اطلاع به سازنده و نویسنده سایت ان اطلاعات را پاک می کند .

بگذارید مثال دیگری بزنیم:

اطلاعات حساب  شما در سرور اصلی ذخیره شده است .

فرد یا دولت برای اطلاع از وضعیت شما بدون اطلاع شما می تواند به تمام حساب های شما دسترسی داشته باشد .

اما اتریوم قصد دارد این قانون را حذف کند . و امکان دسترسی هر حساب رابه خود ان شخص  دهد تا هیچ سرور یا فردی بدون اطلاع به دسترسی های شخص نفوذ نکند .

هدف اتریوم چیست ؟

اتریوم قصد دارد که نهاد های مستقل کنترلی را از روی نوشته ها یا برنامه های ما بردارد و دیگر هیچ کس نتواند برنامه ما را حذف و یا نوشته های ما را پاک کند .

تنها خود نویسنده یا صاحب اثر قابلیت تغییر ان را داشته باشد .

همابیت

هم‌زمان با ثبات قیمت بیت‌کوین (BTC) در کانال ۱۸ هزار دلار، سختی استخراج در این شبکه نیز ۸٫۹ درصد افزایش یافته است. این در حالی است که نرخ هش شبکه‌ی بیت‌کوین نیز، به بیش از EH/s ۱۳۰ رسیده است.

قیمت بیت‌کوین در هفته‌ی گذشته، نوسان بسیاری داشت و حتی با یک افت ۱۱ درصدی، به کمتر از ۱۷ هزار دلار نیز اصلاح شد. تحلیل‌گران علت این موضوع را، انتقال دارایی‌ به صرافی‌ها توسط نهنگ‌ها می‌دانند. با این حال، این ارز دیجیتال در حال حاضر با قیمت ۱۸،۵۶۲ دلار معامله شده و نسبت به ۲۴ ساعت گذشته، ۲٫۵۹ درصد رشد داشته است.

به گزارش شرکت تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال گلس‌نود (Glassnode)، سختی استخراج بیت‌کوین در تاریخ ۳۰ نوامبر، ۸٫۹ درصد افزایش یافته و اکنون تنها ۴٫۴ درصد از بالاترین سطح خود در ماه گذشته، فاصله دارد.

سختی استخراج ارز دیجیتال بیت‌کوین.
افزایش سختی استخراج بیت‌کوین در شرایط فعلی، مشابه آغاز چرخه‌های گاوی در سال‌های ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶ میلادی است، اگرچه باید دید که آیا روند افزایشی قیمت این ارز دیجیتال که تنها ۳ درصد از بالاترین رقم تاریخی خود فاصله دارد، نیز طولانی‌مدت خواهد بود یا خیر.

افزایش سختی استخراج در شبکه، می‌تواند به معنای افزایش کارمزدها برای کاربران، افزایش زمان مورد نیاز برای ایجاد یک بلوک و همچنین، افزایش تعداد تراکنش‌های تأییدنشده در حافظه‌ی استخراج بیت‌کوین (mempool) نیز باشد. وب‌سایت Earn.com، در حال حاضر کارمزد تراکنش‌های بهینه‌ی بیت‌کوین را ۱۴،۲۷۲ ساتوشی یا تقریباً ۲٫۶۰ دلار تخمین می‌زند.

از سوی دیگر، بر اساس طرح فراکتال ارائه‌شده توسط پائول تودور جونز (Paul Tudor Jones)، میلیارد و مدیر صندوق پوشش ریسک تودور (Tudor)‎، بیت‌کوین در حال حاضر در مراحل اولیه‌ی یک روند صعودی قرار داشته و رشد قیمت آن، به صورت طولانی‌مدت ادامه خواهد داشت.

روند قیمت بیت‌کوین در مقایسه با فراکتال قیمت طلا.
با استناد به دو دلیل اصلی، بیت‌کوین می‌تواند از روند صعودی قیمت طلا از دهه‌ی ۱۹۷۰ میلادی تاکنون، پیروی کند؛ اول، بیت‌کوین یک عرضه‌ی ثابت دارد، بنابراین در برابر تورم مقاوم است. دوم، بیت‌کوین همانند طلا، ویژگی‌های دارایی امن را دارد.

در ماه آگوست سال جاری میلادی، دوقلوهای وینکلوس (Winklevoss)، سرمایه‌گذاران میلیاردر بیت‌کوین و صاحبان صرافی رمزارزی جمینی (Gemini)، اظهار داشتند که بیت‌کوین فقط یک کالای کمیاب نیست، بلکه تنها کالای شناخته‌شده در جهان است که دارای یک منبع قطعی و ثابت می‌باشد. در نتیجه، بیت‌کوین تحت تأثیر هیچ‌یک از شوک‌های احتمالی ناشی از عرضه که طلا یا هر کالای دیگری ممکن است در آینده با آن روبرو شود، قرار نمی‌گیرد.

با توجه به این ویژگی‌های بیت‌کوین، سرمایه‌گذاران به‌طور مداوم استدلال می‌کنند که این ارز دیجیتال، دارایی امن‌تری نسبت به طلا است. بنابراین، با توجه به مقایسه‌ی بین بیت‌کوین و طلا، بسیاری بر این باورند که بیت‌کوین در مسیر یک رشد نمایی بلندمدت قرار دارد.

روش هایی برای پیش بینی الگوی قیمتی
اگر می خواهید در بازار رمزارزها و به خصوص بیت کوین سرمایه گذاری کنید، بسیار حیاتی است که بدانید چه زمانی بیت کوین بخرید و چه زمانی آن را بفروشید تا سود کنید. بنابراین، نیاز دارید که از روش های پیش بینی قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها استفاده کنید.

پیش‌بینی کردن حرکات قیمتی ارزها کار سختی است. متاسفانه هیچکس هم همیشه درست پیش‌بینی نمی‌کند. بسیاری از تریدرها سر این قضیه، کلی از سرمایشان را از دست داده اند.

تریدرها (معامله گران) برای پیش بینی قیمت بیت کوین از ۲ روش استفاده می کنند:

تحلیل فاندامنتال (Fundamental Analysis): اساس تحلیل در این روش بر پایه اخبار، اقتصاد و وضعیت جامعه است.
تحلیل تکنیکال (Technical Analysis): در این روش، قیمت ها، روند قبلی بازار و حجم معاملات اساس تحلیل هستند.
۳ اصل اساسی در تحلیل تکنیکال
در تحلیل تکنیکال با استفاده سوابق معاملات تجزیه و تحلیل و پیش بینی قیمت بیت کوین انجام می شود.

۳ اصل برای تحلیل تکنیکال وجود دارد:

همه چیز در قیمت خلاصه می شود. قیمت رکن اساسی تحلیل تکنیکال است و تحرکات قیمتی نشان دهنده میزان عرضه و تقاضای بازار است.
قیمت دارای روند است. قیمت دارای روند کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت است.
گذشته تکرار می شود. روندهای قیمت تمایل دارند که تکرار شوند.
درک نمودار های قیمتی بیت کوین
در صورتی که ما الان بیت کوین داشته باشیم و یا به فکر این باشیم که مقداری بیت کوین در آینده بخریم، باید ارزش آن را بدانیم که چه زمانی باید آن را بفروشیم یا دوباره بخریم تا بتوانیم در این روند سود کنیم.

آنالیز کردن نمودارهای قیمتی و فهمیدن شرایط معامله در دنیای مالی، کار دلهره‌آوری است، مخصوصاً برای کسانی که تازه شروع به ترید ارز دیجیتال (Trade) کرده‌اند.

کجا می‌تونیم نمودارهای قیمتی بیت کوین را پیدا کنیم؟
برای اینکه بتوانیم تحلیل تکنیکال (Technical) را براساس قیمت و حجم معاملاتی انجام بدهیم، باید از نمودارهای قیمتی که به‌طور قابل فهمی اطلاعات را نشان می‌دهند، استفاده کنیم. برای شروع می‌توانید از سایت زیر استفاده کنید.

https://www.coindesk.com/price

نمودارهای قیمتی ساده
بیشتر نمودارهای پایه ای، قیمت ها را با خط نشان می‌دهند.

این نمودارها نشان دهنده قیمت در زمان های مختلف هستند. از این نمودارها برای نگاه اجمالی و بررسی وضعیت اخیر کوین ها می‌توانیم استفاده کنیم.

نمودار های شمعی (انتخاب تریدرها)
معروفترین نوع نمودار بین تریدرها، نمودارهای شمعی (candlestick)هستند؛ مانند نمونه زیر.

نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری از نمودارهای حالت قبل نشان می‌دهند. هر شمع نشان دهنده قیمت شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی است.

همچنین رنگ شمع ها نشان دهنده این است که قیمت پایانی از قیمت شروع بیشتر بوده است یا نه. معمولاً سبز نشان دهنده بیشتر بودن قیمت پایانی از شروع و قرمز نشان دهنده کمتر بودن آن است.

نمودارهای شمعی متعلق به خانواده نمودارهای قیمتی (open high, low close) (OHLC) هستند.

نمودارهای بیشتری هم وجود دارند که متناسب با سلیقه هر یک از تریدرها هستند.

نوع دیگه ای از نمودارها که ارزش اشاره‌ کردن دارد، نمودار بر پایه غیر زمانی است (non-time based) (NTB).

برای مبتدیان این نمودارها غیر بصری و همچنین برای درک کردن کمی سخت هستند.

نمودارهای شمعی حاوی اطلاعات مفیدی برای تریدرهای ماهر هستند، مانند اندازه شمع که پهن یا نازک است (این اندازه نشان دهنده تفاوت قیمت بین بیشترین و کمترین مقدار است).

روندها در نمودارهای قیمتی
روند های تغییر قیمت نقش مهمی در معاملات ایفا می‌کنند.

این روند ها به تریدرها این فرصت را می‌دهد تا از الگوهای موجود در داده های مربوط به قیمت استفاده کرده و بتوانند تصمیمات بهتری برای معاملات خود بگیرند.

این روند ها چگونه روی نمودار مشخص می‌شوند؟

اگر به نمودار قیمت بیت کوین توجه کنیم، متوجه می‌شویم که قیمت ها در زمان های مختلف در راستای خطوطی نامرئی حرکت می‌کنند (که البته در شکل زیر آن ها را برای شما مرئی کرده ایم!!).

این پدیده و خطوط در هر نموداری با هر تقسیم بندی زمانی (هفتگی،روزانه و حتی ۳۰ دقیقه ای) دیده می‌شود و ربطی به صعودی یا نزولی بودن نمودار ندارد.

خطوط وکانال های روند
به خطوطی که در نمودارهای بالا می‌بینید، خطوط روند (trend lines) گفته می‌شود.

نکته قابل توجه این است که تغییر قیمت ها فقط در راستای یک خط اتفاق نمی‌افتد، بلکه بین دو خط نوسان می کنند. به فاصله بین این دو خط، کانال روند (trend channel) گفته می‌شود.

برای رسم کانال روند، دو خط که یکی نقاط کف قیمت را به هم وصل می‌کند و خط دیگر، نقاط سقف قیمتی را به هم وصل می‌کند را رسم می‌کنیم.

کانال روند (trend channel) یکی از گسترده ترین مفاهیمی است که در تجزیه و تحلیل فنی قیمت استفاده می‌شود.

یک ویژگی مهم روندها ها این است که می‌توان آن ها را به روندهای کوچکتر هم تقسیم کرد که خود از بخش های کوچک تری تشکیل شده اند.

روندها از نظر ساختار به صورت فراکتال هستند. به این معنی که هر چقدر بازه زمانی را کوچک تر کنیم (به عبارتی نمودار را با جزئیات بیشتر ببینیم)، باز هم به همان صورت خواهد بود.

چگونگی ترسم خطوط روند و کانال روند
برای این کار تنها به پلتفرمی نیاز است که امکان رسم روی نمودار را به ما بدهد؛ مانند Bitcoin Charts یا Zero Block

بهره گیری از ابزار های مربوط به line یا channel به صورت زیر عمل می کنیم:

ترسیم روندهای صعودی (Up trend)
برای رسم uptrend از پایین ترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ کاهش پیدا می‌کند، خطی را رسم می‌کنیم.

بعد از رسم خط، باید آن را تنظیم کرد تا در حد امکان بر قیمت ها مماس شود (اگرچه که این اتفاق هیچ گاه به طور کامل رخ نمی دهد).

ترسیم روند نزولی (downtrend)
downtrend هم دقیقاً مانند uptrend رسم می‌شوند. با این تفاوت که خط downtrend را از بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا می‌کند، رسم می‌کنیم. در شکل پایین خط چین، حط روند نزولی را نمایش می‌دهد.

استفاده از روندها در معاملات
تا اینجا متوجه شدیم که می‌توان با رسم خطوط و کانال روند متوجه وضعیت یک کوین شویم. ‌می‌توانیم متوجه شویم که مثلاً قیمت بیت کوین در کانال صعودی قرار گرفته و یا نزولی است. بنابراین، می‌توانیم تصمیمات بهتری برای معاملات خود اتخاذ کنیم.

دقت کنید که اگرچه استفاده از روندها در تصمیم گیری مفید است اما اتکا کردن به آنها به عنوان تنها عامل موثر در تصمیم گیری، هوشمندانه نیست.

حتی اگر قیمت ها در پایین ترین سطح ممکن باشند و خرید بیت کوین عالی به نظر برسد، به دنبال مهر تایید از سوی دیگر شاخص ها باشید تا مطمئن شوید که این معامله (Trade) برای شما ضرری به دنبال ندارد.

علاوه بر این ها، همیشه به بازه های زمانی کوچکتر و بزرگتر توجه کنید. بعضی وقت ها اگر به بازه ی زمانی کوچک توجه کنیم، ممکن است به نظر برسد که قیمت ها در uptrend قرار دارند. در حالی که اگر در بازه های زمانی بزرگتر به بررسی نمودار بپردازیم، متوجه می‌شویم که یک روند صعودی برای بازه زمانی کوتاه مدت در دل یک روند نزولی بلند مدت جای گرفته است.

۱۰ عامل تأثیرگذار بر قیمت بیت کوین
قیمت بیت کوین

در مورد افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین هیچ اصولی وجود ندارد که بتوان قاطعانه در این زمینه قضاوت کرد. با وجود اینکه هیچ قیمت واحدی برای بیت کوین در دنیا وجود ندارد، معمولاً قیمت این ارز دیجیتال در صرافی های مختلف، مشابه است.

از سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین ایجاد شد، تاکنون قیمت بیت کوین نوسانات شدیدی را تجربه کرده است و همین نوسانات را می توان به عنوان یک فرصت خوب برای معامله گران و کسب سود از این بازار درنظر گرفت. تریدرها با استفاده از تحلیل تکنیکال (بررسی نمودارهای قیمتی) و تحلیل فاندامنتال (بررسی وضعیت اقتصادی-اجتماعی جامعه)، می توانند قیمت بیت کوین را تحلیل و پیش بینی کنند.

عوامل متعددی بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار هستند که در ادامه، مهمترین این عوامل را با هم بررسی می‌کنیم.

عامل اول: سیستم عرضه و تقاضا
سیستم عرضه و تقاضا

بخشی از ارزش فلزهای گرانبها و قیمتی مانند طلا، به دلیل عرضه ی محدود آن ها به دست می‌آید و معمولاً هم قیمت این فلزات توسط سیستم عرضه و تقاضا (Supply and Demand) کنترل می‌شود. عرضه و تقاضا یک فاکتور ساده‌ی اقتصادی است که روی قیمت خیلی از کالاها تأثیر می‌گذارد. عرضه و تقاضا بیت کوین نیز از مهمترین و اصلی ترین عواملی محسوب می شود که روی قیمت آن تأثیرگذار است.

به طور کلی، هر چه تقاضا بیشتر باشد و حجم محدودی از کالا وجود داشته باشد، قیمت افزایش می‌یابد و هرچه عرضه زیاد و تقاضا کم باشد، قیمت کاهش پیدا می‌کند. این اصل در مورد ارزهای دیجیتال نیز صادق است. هرچه تقاضا برای یک ارز دیجیتال بیشتر شود و حجم عرضه آن محدود باشد، قیمت آن ارز افزایش پیدا می کند.

برای مثال با افزایش تقاضای بیت کوین، قیمت بیت کوین نیز افزایش پیدا می کند. این موضوع همان تحلیل تکنیکال و بررسی نمودار قیمت بیت کوین است.

عامل دوم: هاوینگ بیت کوین
هلوینگ بیت کوین

جهت کنترل سیستم عرضه و تقاضا، هر ۴ سال یکبار پاداش استخراج بیت کوین نصف می شود که به این پدیده هاوینگ (Halving) می گویند. در سال ۲۰۰۹ که اولین بیت کوین استخراج شد، پاداش استخراج ۵۰ بیت کوین بود.

اولین هاوینگ در سال ۲۰۱۲ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۲۵ بیت کوین)، دومین هاوینگ در سال ۲۰۱۶ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۱۲.۵ بیت کوین) و سومین هاوینگ در سال ۲۰۲۰ (پاداش استخراج یک بیت کوین: ۶.۲۵ بیت کوین) اتفاق افتاد.

در حال حاضر پاداش استخراج یک بیت کوین که حدود ۱۰ دقیقه زمان می برد و دستگاه های پرقدرتی نیاز دارد، ۶.۲۵ بیت کوین است.

برخی از تحلیلگران با بیان اینکه تاریخ همیشه تکرار می شود، معتقدند که هاوینگ باعث افزایش قیمت بیت کوین می شود و این امر ناشی از کاهش عرضه بیت کوین است؛ چرا که نصف شدن پاداش استخراج سبب کم شدن فعالیت ماینرها به صورت مقطعی می شود.

به طور کلی، هیچ قطعیتی در رابطه با افزایش یا کاهش قیمت بیت کوین در اثر پدیده هاوینگ وجود ندارد.

عامل سوم: پیچیدگی بلاکچین ها و سختی استخراج
سختی استخراج بیت کوین

هر چه بلاکچین ها ایمن‌تر و هر چه پیچیدگی استخراج (Difficulty) بیت کوین هم بیشتر باشد، ارزش و قیمت بیت کوین و سایر ارزها بالاتر می رود. البته در این صورت، به دست آوردن بقیه ی بیت کوین ها از طریق استخراج هم سخت تر خواهد بود.

بیشتر بدانید
عامل چهارم: سودمندی ارزهای دیجیتال
سودمندی ارز دیجیتال

یک عامل مهم و اصلی در تعیین قیمت هر ارز دیجیتالی، مفید و سودمند بودن آن است. اگر شما نتوانید برای کار خاصی از یک ارز استفاده کنید، به عنوان مثال، سرمایه گذاری یا پرداختی را با آن انجام دهید، آن ارز هیچ گونه ارزشی ندارد. بیتکوین، حتی در مقیاس های بالا و زیاد هم می‌تواند در پرداخت ها مورد استفاده قرار بگیرد و این بدین معناست که سودمندی بیتکوین بسیار بالا است. همین سودمندی عامل مهمی در افزایش قیمت بیتکوین بشمار می رود.

پیچیدگی بالای بیت کوین در کنار مصرف بالای انرژی برای استخراج آن، موجب افزایش قیمت بیت کوین شده است و به همین خاطر هم می‌تواند در سرمایه گذاری‌ها استفاده شود. اگر این سودمندی و کاربرد ارزها تغییر پیدا کند، می‌تواند منجر به نوسانات قیمت شود. برای مثال، سودمندی اتریوم به خاطر یک پلتفرم قرارداد هوشمند است و این امر، علت قیمت نسبتاً بالای اتریوم در مقابل دیگر ارزهای دیجیتال است.

عامل پنجم: فاکتورهای اجتماعی و فعالیت رسانه ها
فاکتور اجتماعی

از جمله عواملی که می تواند بر قیمت بیت کوین تأثیرگذار باشد، فاکتورهای اجتماعی است که احساسات سرمایه گذاران بازر ارزهای دیجیتال را مورد هدف قرار می دهد.

با استناد به سخنان تام لی (Tom Lee) بنیانگذار شرکت تحقیقاتی FundStart Global، می توان گفت که اظهار نظر مقامات کشورها، رؤسای شرکت های مطرح دنیا و سخنرانی افراد مشهور در حوزه ارزهای دیجیتال، می تواند باعث ایجاد شک و تردید در سرمایه گذاران شود. این شک و تردید ها باعث می شود که سرمایه گذاران جهت جلوگیری از ریسک های احتمالی بازار، ارزهای دیجیتال خود را بفروشند و به سرعت سرمایه خود را از این بازار خارج کنند.

در واقع، می توان گفت که ترس از دست دادن سرمایه (FOMO: Fear Of Missing Out) و ترس از دست دادن فرصت سود، باعث می شود که سرمایه گذارن دست به تصمیم گیری های احساساتی برای فروش ارزهای دیجیتال خود بزنند (منبع: Fool). دقیقاً مانند اتفاقی که در این روزها در اثر ایپدمی ویروس کرونا برای بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال رخ داد. ترس و وحشت در جهان به علت ظهور این ویروس، باعث شد کاربران دست به فروش دارایی های خود بزنند و قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به شدت کاهش پیدا کند.

بازار بیت کوین بارها شاهد این امر بوده است که سخنرانی یک رئیس جمهور یا یک مدیر معروف در دنیا، قیمت آن را به سرعت کاهش یا افزایش داده است. به عنوان مثال، سخنرانی مارک زاکربرگ (مدیر عامل شرکت فیسبوک) در کنگره آمریکا و شهادت او در مورد قابل اطمینان بودن لیبرا، منجر به کاهش قیمت بیت کوین شد (لیبرا ارز دیجیتال پیشنهادی فیسبوک است).

برخی از تحلیلگران بازار ارزهای دیجیتال این ترس ها و تردیدها را در کوتاه مدت امری طبیعی می دانند، همانطور که در بازارهای سنتی نیز این ترس ها وجود دارد. نمی توان از بروز احساسات در بازارهای سنتی و بازار ارزهای دیجیتال جلوگیری کرد.

هک ارز دیجیتال

دنیای ارزهای دیجیتال پر بوده است از خبرهایی که گاهی بیت کوین را حمایت کردند و گاهی باعث منزوی شدن این ارز دیجیتال محبوب شده است. اخبار منفی که در مورد هک شدن صرافی های بیت کوین و سرقت دارایی ها مانند صرافی بایننس و MTGOX منتشر می شود، تأثیرات منفی بر قیمت بیت کوین داشته است (منبع: Fool).

برای مثال، وضعیت صرافی MTGOX و انتشار اخبار هک شدن این صرافی، یکی از عوامل مهم در کاهش قیمت بیت کوین در زمان های مختلف ذکر شده است:

در تاریخ ژوئن تا نوامبر ۲۰۱۱، قیمت بیت کوین ۹۴ درصد کاهش یافت که دلیل اصلی آن، هک صرافی MTGOX عنوان شده است (قیمت هر بیت کوین از ۳۲ دلار به ۲ دلار کاهش یافت).
صرافی MTGOX در تاریخ دهم آپریل ۲۰۱۳ به صورت موقت قطع شد و ۷۹ درصد قیمت بیت کوین در این زمان کاهش پیدا کرد (کاهش قیمت هر بیت کوین از ۲۶۶ دلار به ۵۴ دلار).
صرافی MTGOX مجدد در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ هک شد و ۴۹ درصد قیمت بیت کوین کاهش پیدا کرد (قیمت هر بیت کوین از ۸۶۷ دلار به ۴۳۹ دلار رسید).
همچنین، انتشار خبر رد پذیرش صندوق بازار بورس (ETF) برای بیت کوین توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC)، از عوامل تأثیرگذار در کاهش قیمت بیتکوین بوده است (منبع: coindesk).

در کنار اخبار منفی که از ابتدای شروع به کار بیت کوین در سراسر دنیا منتشر شده است، اخبار مثبتی هم وجود داشته است که می توان گفت کم و بیش اثرات اخبار منفی را تعدیل کرده است.

برای مثال، بر اساس بررسی های صورت گرفته، مشخص شد که انتشار خبری مبنی بر علاقه شرکت بلک راک به بیت کوین سبب افزایش قیمت بیتکوین شده بود. این شرکت، بزرگ ترین شرکت مدیریت دارایی در جهان است که کارگروهی را جهت انجام تحقیقات در حوزه ارزهای دیجیتال و بلاکچین ایجاد کرده است.

جالب است که بدانید کمیسیون بورس و اوراق بهادار که قبلاً ETF (صندوق بازار بورس) را برای بیت کوین رد کرده بود، اعلام کرده بود که تا سپتامبر سال ۲۰۱۸ مجدد در این مورد تصمیم گیری خواهد کرد. همین خبر، یکی از عوامل تأثیرگذار در افزایش قیمت بیتکوین در آن زمان بوده است.

عامل ششم: مسائل قانونی و محدودیت ها
مسائل قاونی

مسائل قانونی و مسائل مربوط به دولت ها نیز می‌تواند بر قیمت ارزهای دیجیتال تأثیر بگذارد. اگر یک دولت درباره‌ی قوانین دارایی و مالیات سخت گیر باشد، مخفی کردن دارایی ها با استفاده از ارزهای دیجیتال تبدیل به اقدامی رایج می‌شود و این خود باعث تغییر در قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می‌شود زیرا تقاضا برای آنها بیشتر خواهد شد.

یک مثال معروف در این زمینه، سختگیری کمیسیون بورس ایلات متحده است. تام لی (سرمایه گذار مطرح وال‌استریت)، اقدام این کمیسیون مبنی بر دریافت مالیات در ازای عرضه اولیه سکه (ICO) را جزئی از فشارهای مقرارتی در حوزه ارزهای دیجیتال و از عوامل کاهنده قیمت بیتکوین و سایر رمزارزها می داند.

اقدامات قانونی مثبت برای یک ارز دیجیتال مانند رسمی کردن آنها به عنوان ارز یک کشور، می‌تواند اثرات مثبتی در قیمت بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال داشته باشد؛ در حالی که ممنوعیت ارزهای دیجیتال توسط یک کشور می‌تواند اثرات منفی برجای بگذارد.

برای مثال، کشور اکوادور ارزهای دیجیتال را ممنوع کرده است. در حالی که برخی کشورها به ارزهای دیجیتال، حالتی رسمی برای مصارف مالیاتی اختصاص داده اند و بعضی از کشورها نیز مانند ژاپن، بیتکوین را به عنوان ارز رسمی پذیرفته اند.

همچنین، محدودیتی که کشور چین در سال ۲۰۱۷ در نظر گرفت، سبب کاهش ۴۰ درصدی قیمت بیتکوین در تاریخ دوم تا پانزدهم سپتامبر سال ۲۰۱۷ شد. البته، زمانی که کشور چین مجدد حمایت خود را از ارزهای دیجیتال و بلاکچین اعلام کرد، قیمت بیتکوین دستخوش تغییرات مثبتی شد.

در حال حاضر، قانون و مقرارت درست و حسابی در زمینه ارزهای دیجیتال در دنیا وجود ندارد و هر کدام از کشورها خط مشی دلخواه خود را انتخاب می کنند. بعد از گذشت ۱۰ سال از شروع فعالیت بیتکوین، مسئله نبود چارچوب قانونی در بسیاری از کشورها، یک مانع بزرگ برای رشد این ارز دیجیتال محسوب می‌شود.

عامل هفتم: پذیرش و درک عمومی
پذیرش عمومی

یکی از چالش هایی که بازار بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال با آن دست و پنجه نرم می کند، مسئله پذیرش و درک ارزهای دیجیتال توسط عموم مردم، بانک ها، دولت ها و شرکت های بزرگ است ( Fool).

فهم و ادراک عمومی از یک ارز دیجیتال، روی ارزش آن ارز تأثیر بسزایی دارد. به عنوان مثال برای بیتکوین، عامل تأثیرگذار بر قیمت بیتکوین می‌تواند مردمی باشند که به نوآوری‌ها واکنش مثبتی نشان می‌دهند؛ با سیستم بانکداری سنتی کنونی مشکل دارند و به دنبال ساز و کاری جدید برای از بین بردن فساد های مالی هستند.

عامل هشتم: فورک های متعدد
فورک

به دلیل فورک های متعدد و انشعابات منظم از زنجیره ارزهای دیجیتال و ایجاد انواع ارز دیجیتال مشتق شده، منتقدان این بازار ادعا می کنند که ارزهای دیجیتال محدود نیستند و مسئله کمیابی ارزهای دیجیتال را جدی نمی گیرند (Fool).

۲ مثال زیر، نمونه هایی از تأثیرات فورک های بیت کوین بر قیمت آن است:

در تاریخ ششم تا یازدهم مارس در سال ۲۰۱۳، یک فورک غیرمنتظره برای بیتکوین ایجاد شد و قیمت بیتکوین ۲۵ درصد کاهش یافت.
مسائل مربوط به فورک بیت کوین کش در یازدهم تا شانزدهم ژوئن ۲۰۱۷ باعث کاهش ۳۶ درصدی قیمت بیتکوین شد.
عامل نهم: نهنگ ها و نوسانات بازار
نهنگ

یکی از عوامل کلیدی در بازار ارزهای دیجیتال، افرادی هستند که مقدار زیادی از سرمایه بازار را در اختیار دارند. به چنین افرادی اصطلاحاً نهنگ یا وال گفته می شود که بزرگترین بازیگر ارزهای دیجیتال است. وال ها در بازار ارز دیجیتال مانند سهامداران عمده در بازار بورس هستند.

از جمله معروف ترین نهنگ ها در بازار ارزهای دیجیتال، می توان به ساتوشی ناکاموتو (خالق بیت کوین)، دوقلو های وینکلواس و راجر ور اشاره کرد که مقدار زیادی از کل بیتکوین ها را دارا هستند. برخی از نهنگ ها تمایل دارند که بیتکوین های خود را نگه دارند و برخی به خرید و فروش بیت کوین می پردازند.

نهنگ ها چه بیت کوین ها را بفروشند و چه آنها را نگه دارند، بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیرگذار هستند.

فرض کنید یک نهنگ (یا گروهی از نهنگ ها) حجم زیادی از بیتکوین ها را بفروشد. همین کار می تواند روندی نزولی در بازار ایجاد کند و قیمت ها ریزش پیدا می کند. چرا که عموم کاربران فکر می کنند حجم زیادی از سرمایه در حال خارج شدن از شبکه است و مسئله شک و تردید ایجاد می شود (البته در این شرایط مردم می توانند از این فرصت استفاده کنند و به خرید بیت کوین بپردازند).

یکی از سوالات اصلی کاربران ارزهای دیجیتال این است که چه تفاوتی بین صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز وجود دارد و سرمایه گذاری در کدام صرافی بهتر است؟

در این مقاله، با توضیح مختصری در مورد صرافی­ متمرکز و صرافی غیرمتمرکز، به بررسی تفاوت­ های این دو صرافی می­ پردازیم. با ما همراه باشید.

صرافی متمرکز چیست؟
صرافی متمرکز

تعریف صرافی متمرکز
صرافی متمرکز­ بیت کوین و سایر رمزارزها، یک نوع پلتفرم معاملاتی آنلاین و رایج ترین نوع صرافی برای خرید و فروش بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال است. صرافی متمرکز در واقع به این معنی است که یک فرد یا واسطه معتبر برای کمک به رسیدگی دارایی ­ها و انجام معاملات وجود داشته باشد و بر معاملات کاربران نظارت کند.

اگر بخواهیم به بیان ساده تر بگوییم، صرافی ­های متمرکز عملکردی شبیه بانک دارند. بسیاری از سرمایه گذارانی که ارزهای دیجیتال خود را در کیف پول نرم افزاری و یا سخت افزاری نگهداری می­ کردند، به دلیل فراموش کردن کلیدهای خصوصی خود دچار ضرر می­ شدند. در صورتی که اگر آن­ها دارایی خود را به کیف پول صرافی متمرکز سپرده بودند، برای دسترسی به ارزهای دیجیتال خود تنها کافی بود از نام کاربری و رمز عبور خود استفاده کنند.

نمونه های صرافی متمرکز
در ادامه، به چند نمونه صرافی متمرکز بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال اشاره می­ کنیم.

۱. صرافی متمرکز بیترکس
بیترکس یکی از صرافی­ های متمرکز ارز دیجیتال است که روزانه حجم بسیار بالایی از معاملات در آن انجام می­ شود. عمده شهرت این صرافی به دلیل امنیت بسیار بالای آن به واسطه تایید هویت دو مرحله ­ای است. همچنین امکان معامله بیش از ۱۹۰ ارز دیجیتال در صرافی بیترکس برای کابران امکان پذیر است.

این صرافی در اقدامی غیر منتظره چند سال قبل بدون هرگونه اطلاع قبلی حساب تعداد زیادی از کاربران ایرانی را مسدود کرد که مورد انتقاد افراد بسیار زیادی قرار گرفت.

۲. صرافی متمرکز بیتفینکس
این صرافی که توسط شرکت آی فینکس اداره می ­شود، یکی از صرافی­ های قدیمی بازار ارزهای دیجیتال محسوب می ­شود. این صرافی در سال ۲۰۱۲ تاسیس و در هنگ کنگ واقع شده است. بارزترین ویژگی این صرافی که آن را بین کاربران محبوب کرده است، پشتیبانی از مهم­ترین ارزهای دیجیتال است. برخی از این ارزها عبارتند از: بیت کوین، اتریوم، ریپل و غیره.

در جدیدترین بیانیه منتشر شده از سوی صرافی بیتفینکس، خبر از راه اندازی صرافی بیت کوین و سایر ارزهای یجیتال به صورت غیرمتمرکز و مبتنی بر اتریوم است.

۳. صرافی متمرکز پولینکس
این صرافی را می ­توان یکی از امن ­ترین و محبوب ­ترین صرافی ­های آمریکا نامید. زمان تاسیس این صرافی، سال ۲۰۱۴ و واقع در ایلات متحده آمریکاست. یکی از ویژگی‌های بارز این صرافی این است که کارمزد شارژ و برداشت از حساب در صرافی پولینکس، صفر است.

این صرافی بیش از ۹۰ درصد کیف­­ پول های دیجیتالی را به کاربران خود ارائه می ­دهد. برای ایجاد حساب در این صرافی کافی است که وارد سایت رسمی پولینکس شوید و ثبت نام کنید. در این صرافی اسکن کارت ملی و عکس کامل از چهره کاربر برای تایید هویت دریافت می­‌شود. البته لازم به تذکر این صرافی به دلیل تحریم­ های اعمال شده، به ایرانیان سرویس نمی­ دهد.

صرافی غیر متمرکز چیست؟
صرافی غیرمتمرکز

تعریف صرافی غیر متمرکز
در صرافی غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، افراد می ­توانند بدون نیاز به باز کردن حساب در صرافی، معامله ارز دیجیتال خود را به صورت همتا به همتا (کاربر به کاربر) و بدون واسطه انجام دهند. در واقع، شیوه عملکرد این صرافی به صورت غیرمتمرکز است و هیچ مرجع کنترل کننده ­ای وجود ندارد.

در صرافی های غیرمتمرکز شما می توانید ارزهای دیجیتال را با هم معامله کنید و امکان انجام معاملات بر پایه ارز فیات ( مانند دلار یا ریال) وجود ندارد. بنابراین برای شروع، ابتدا باید در یک صرافی متمرکز با پول فیات ارز دیجیتال بخرید. بعد از اینکه صاحب ارز دیجیتال شدید، می توانید از صرافی های غیرمتمرکز نیز استفاده کنید.

در صرافی غیرمتمرکز ضرورت اعتماد به شخص ثالث از بین رفته و هیچ شخص واسطی وجود ندارد. شاید اینجا این سوال برایتان پیش بیاید که واقعا هیچ سیستم کنترل کننده ­ای وجود ندارد؟

در صرافی غیرمتمرکز هر چند امکان انجام معاملات به صورت فرد به فرد وجود دارد اما آن طور هم نیست که هیچ مرجع کنترل کننده ­ای وجود نداشته باشد.

نمونه های صرافی غیرمتمرکز
هر چند در حال حاضر صرافی غیر متمرکز به معنای واقعی وجود ندارد اما نمونه­ هایی وجود دارد که در ادامه به آن­‌ها اشاره می­ کنیم (اگر چه نمی ­توان گفت کاملاً غیرمتمرکز هستند):

صرافی غیرمتمرکز بایننس
بایننس را می ­توان یکی از شرکت­ های پیشرو در حوزه ارزهای دیجیتال به حساب آورد. این صرافی به ۲ صورت متمرکز و غیرمتمرکز کار می­ کند. هدف این شرکت از راه اندازی صرافی بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال به صورت غیرمتمرکز، ارائه شرایط و امکانات بهتر و محیط مالی قابل اعتماد برای افرادی است که به مبادله ارزهای دیجیتال مشغول هستند. آن­ها اعتقاد دارند با حذف مرجع کنترل کننده افراد اختیار بیشتری در دست دارند، زیرا کنترل کامل سرمایه به آن­ها واگذار می ­شود.

صرافی غیرمتمرکز Dex.top
محل استقرار این صرافی غیرمتمرکز در سوئیس است. توسعه دهنده این صرافی، شرکت بسیار مشهور “بیت مین” است. بیت مین یکی از استخراج کنندگان محبوب ارز دیجیتال است. طبق ادعای این صرافی برای نگهداری دارایی­ ها از یک قرار داد هوشمند استفاده می ­شود. یکی از مهم­ترین ویژگی­ های این صرافی غیرمتمرکز ارائه یک ویژگی دوگانه جدید برای انجام سریع تردینگ یا معامله ارز دیجیتال است. وظیفه این سیستم دوگانه در واقع تطبیق دادن و جور کردن تبادلات ارزهای دیجیتال است.

صرافی غیرمتمرکز Bisq
صرافی غیرمتمرکز Bisq با نام قبلی Bitsquare را می ­توان اولین صرافی فعال بیت کوین و دیگر رمزارزها به صورت غیر متمرکز بعد از سال ۲۰۱۴ تا اکنون معرفی کرد. این صرافی در واقع یک برنامه متن باز است که بدون نیاز به ثبت نام یا هرگونه تایید نهاد مرکزی، امکان خرید و فروش ارزهای دیجیتال را فراهم می ­کند.

یکی از ویژگی­ های بارز این صرافی، کیف پول­ های مجهز به امضاهای چندگانه است. منظور از امضای چندگانه به بیان ساده این است که پس از مطابقت یافتن سفارش خرید و فروش ارز دیجیتال، شخص معامله گر سه تاییدیه فروشنده، خریدار و واسط را بدست می­ آورد.

تفاوت صرافی متمرکز و غیر متمرکز چیست؟
صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز

یکی از مهم­ترین دغدغه افرادی که علاقه مند به سرمایه گذاری ارز دیجیتال هستند، اطلاع از تفاوت­ های صرافی­ متمرکز و صرافی غیرمتمرکز است. در ادامه، به بیان مهم­ترین تفاوت ­های این دو صرافی می ­پردازیم:

۱. وضعیت حق مالکیت
مهم­ترین تفاوت صرافی متمرکز و صرافی غیرمتمرکز را می ­توان همین مورد به حساب آورد. زیرا در صرافی­ های متمرکز مالکیت ارزهای دیجیتال در اختیار صرافی است، در حالی که در صرافی­ های غیرمتمرکز دارایی کاربران توسط صرافی ذخیره نمی ­شود.

عدم حضور یک نقطه مرکزی برای دسترسی به داده­ ها و دارایی­ ها هر چند کار را برای هکرها بسیار سخت می ­کند اما از طرفی منجر به کندی انجام تراکنش­ ها می­ شود. زیرا در صرافی متمرکز به دلیل این که مالکیت دارایی کاربران در اختیار صرافی است و صرافی­ ها به کلید­های لازم دسترسی دارند، زمان انجام تراکنش ­ها بسیار کاهش می­ یابد.

۲. نقدینگی
یکی از مهم­ترین معضلات در ارتباط با صرافی غیرمتمرکز، نقدینگی پایین است. مهم­ترین مشکل نقدینگی پایین، محدود کردن امکان خرید و فروش است. آمار نشان می‌دهد که به دلیل علاقه و اعتماد مردم به صرافی­ های متمرکز، نقدینگی در صرافی متمرکز ارز دیجیتال در حال حاضر بیشتر از صرافی غیرمتمرکز ارز دیجیتال است. اما توجه به یک نکته حائز اهمیت است که گذشت زمان همواره در سرنوشت صرافی بیت کوین و حتی خود ارزهای دیجیتال بسیار موثر بوده است.

۳. امنیت
یکی دیگر از تفاوت­ های اساسی صرافی متمرکز با صرافی غیر متمرکز مربوط به مساله امنیت است. با توجه به این که دارایی کاربران در صرافی غیر متمرکز ذخیره نمی ‌شود، امکان حملات هکرها به شدت کاهش می­ یابد و حتی می ­توان گفت غیر ممکن می ­شود. در حالی که تا کنون صرافی ­های متمرکز بسیار زیادی مورد حملات هکری قرار گرفته ­اند.

۴. کارمزد
میزان کارمزد در مبادلات ارزهای دیجیتال از مهم­ترین مواردی است که سرمایه گذاران به آن توجه ویژه­ ای دارند. در صرافی­ های متمرکز درصد معینی از هر تراکنش به عنوان کارمزد برداشته می ­شود، در حالی که در صرافی­ های غیر متمرکز ارزش تراکنشی که صورت می­ گیرد، هیچ تاثیری در میزان کارمزد دریافتی صرافی ندارد و یک درصد بسیار ناچیز در هر تراکنش کسر می­ شود که مقرون به صرفه است.

۵. قانون گذاری
صرافی ­های غیر متمرکز بر خلاف صرافی متمرکز تحت نظارت قانون گذاران نیستند. اگر چه در حال حاضر برخی از دولت­ ها در صدد پیاده سازی قوانینی در صرافی­ های غیرمتمرکز هستند که شبیه به صرافی متمرکز باشد. با توجه به این که هنوز عملاً هیچ صرافی به صورت صد در صد غیر متمرکز نیست، شانس دخالت دولت در آن­ها وجود دارد.

قبل از استفاده از کیف پولی که در نظر دارید، شناسایی دسته بندی‌های مختلف کیف پول ارز دیجیتال و همچنین مزایا و معایب احتمالی آن‌ها بسیار اهمیت دارد. پیشنهاد می کنیم قبل از مطالعه این بخش، مقاله کیف پول ارز دیجیتال چیست و انواع آن کدام است را مطالعه کنید.

کیف پول های معتبر ارز دیجیتال کدام اند؟
در ادامه با ۱۰ کیف پول معتبر ارز دیجیتال آشنا می شوید:

۱. کیف پول Trezor
کیف پول ارز دیجیتال؛ trezor

مهمترین ویژگی: قابلیت ذخیره سازی آفلاین و پشتیبانی با ایمنی بسیار بالا

Trezor به عنوان یکی از بهترین تولید کنندگان کیف پول‌های سخت افزاری مطرح است. از لحاظ پشتیبانی رمزارزها، به شما قابلیت ذخیره بیش از ۵۰۰ کوین مختلف از جمله بیت کوین، اتریوم، لایت کوین و بیت کوین کش را می‌دهد.

Trezor دو مدل مختلف دارد:

Trezor One که با USB سازگار است و به کاربران این امکان را می‌دهد که به دستگاه‌های ویندوز، OS X و لینوکس دسترسی پیدا کنند.
۲. Trezor مدل T، دستگاه گرانتری است که مزایایی از جمله پردازنده بهتر، مشخصات شفاف‌تر و همچنین شاخصه‌های امنیتی پیشرفته‌تر دارد.

با کیف پول‌های Trezor شما می‌توانید اطلاعات کیف پول خود با یک حساب را به وسیله Drop Box همگام سازی کنید.

۲. کیف پول Ledger
کیف پول ارز دیجیتال؛ ledger

مهمترین ویژگی: قابلیت ذخیره سازی آفلاین فوق العاده

کیف پول Ledger گزینه محبوبی برای افرادی است که به دنبال خرید کیف پول‌های سخت افزاری هستند. این کیف پول سخت افزاری را از نظر کارایی می‌توان با Trezor مقایسه کرد. Ledger مدل Nano S کیف پول سخت افزاری برتر شرکت سازنده آن است.

یکی از مهم‌ترین قابلیت‌هایی که Ledger را از بقیه کیف پول‌های سخت افزاری متمایز می کند، امکان بازیابی بدون نیاز به اتصال اینترنت است. این قابلیت در صورت گم شدن یا دزدیده شدن این نوع کیف پول، به شما کمک زیادی خواهد کرد.

علاوه بر بیت کوین، Ledger بیش از ۷۰۰ کوین را نیز از سال ۲۰۱۸ پشتیبانی می‌کند که به طور قابل توجهی از کیف پول Trezor بیشتر است. با این وجود، سیستم عامل و نرم افزار Ledger از یکپارچگی برخوردار نیستند و به خوبی کیف پول Trezor عمل نمی کنند. با توجه به رقابت تنگاتنگی که این دو با یکدیگر دارند، نمی‌توان هیچ یک را کاملاً برتر از دیگری دانست.

به روز رسانی: اخیراً Ledger نسخه‌ای با نام Ned X Ledger Nano X منتشر کرده است که دارای بلوتوث بوده، سازگار با تلفن همراه است و در حجم وسیع‌تری قابلیت پشتیبانی از کوین ها را دارد.

۳. کیف پول KeepKey
کیف پول ارز دیجیتال؛ KeepKey

مهمترین ویژگی: قابلیت ذخیره سازی آفلاین با امنیت بالا و صفحه نمایش بزرگ

Keep Key یکی دیگر از انواع کیف پول‌های سخت افزاری بیت کوین است که محبوبیت قابل توجهی پیدا کرده است. صفحه نمایش آن از Trezor و ledger بزرگتر است. برخی ممکن است این ویژگی را چالشی برای حمل این دستگاه بدانند ولی این یک قابلیت مثبت است. با این دستگاه شما مجبور نیستید با رفتن از برنامه‌ای به برنامه دیگر به دانگل بروید تا از میزان وجوه خود اطلاع پیدا کنید.

با این وجود، Keep Key فاقد برخی از ویژگی‌های اساسی مانند پیشخوان است که در واقع معادل ارزش رمزارز با ارزش دلار یا سایر ارزش‌های فیات در زمان واقعی است.

۴. کیف پول Electrum
کیف پول ارز دیجیتال؛ Electrum

مهمترین ویژگی: منبع‌باز یا متن‌باز (به انگلیسی: Open source) و امنیت بالا

برای کاربران جدیدی که با Electrum کار می‌کنند، شاید یاد‌گیری نحوه کار کردن با آن کمی طول بکشد. زیرا از نظر بصری و زیبایی کار‌کرد چندانی ندارد.

از آن جایی که کد‌های دستگاه متن‌باز است، Electrum از امنیت بالایی برخوردار است. زیرا نقطه ضعف و یا شکستی در کار نیست و کلید خصوصی شما رمزنگاری شده است.

یکی از ویژگی‌های ابتکاری Electrum، مدیریت هزینه است. این در حالی است که اکثر کیف پول‌ های ارز دیجیتال به شما اجازه نخواهند داد که هزینه خود را پس از انتقال معامله به شبکه مدیریت کنید. این کیف پول حتی گزینه جایگزینی بعد از شروع تراکنش را نیز به شما می‌دهد.

۵. کیف پول Exodus
کیف پول ارز دیجیتال؛ Exodus

مهمترین ویژگی: بصری بودن و استفاده آسان در مقایسه با سایر کیف پول‌های دسکتاپ

Exodus از زمانی که در سال ۲۰۱۶ عرضه شده است تاکنون، مسیر پیشرفت و نوآوری خود را ادامه داده است. هر چند که این کیف پول دسکتاپ، متن باز نیست، اما دارای رابط کاربری ساده است. کیف پول Exodus در مقایسه با Electrum، نحوه استفاده و یاد گیری ساده‌تری دارد.

نکته قابل توجه دیگر درباره Exodus، نحوه دسترسی آن است که بر خلاف سایر کیف پول‌ها، برای شروع به استفاده از آن نیازی به ثبت نام پیشرفته یا KYC (شناخت مشتری) ندارد.

یکی از دلایل احتمالی استفاده بیشتر از Exodus در مقایسه با Electrum، امکان دسترسی به رمزارزها است. Electrum تنها از بیت کوین پشتیبانی می‌کند اما Exodus نه تنها از بیت کوین، بلکه از اتریوم، دش، لایت کوین و سایر رمزارزها پشتیبانی می‌کند.

۶. کیف پول Mycelium
کیف پول ارز دیجیتال؛ mycelium

مهمترین ویژگی: دسترسی آسان به رمزارزها، پشتیبانی یکپارچه با کیف پول‌های سخت افزاری Trezor و Ledger

Mycelium به عنوان یک کیف موبایل برتر بیت کوین مطرح شده است که طبق آمار منتشر شده، کاربران Mycelium به زودی شاهد به روز رسانی وسیعی در این کیف پول خواهند بود. برخی از ویژگی‌های آینده Mycelium شامل حساب‌های فیات (کاربردی و مبتنی بر بلاکچین)، رسیدگی آسان به صورتحساب‌ها و فاکتور‌ها، معاملات تجاری، موافقت نامه ها و دیگر موارد خواهد بود.

از یک چشم انداز امنیتی، Mycelium از یک نوع حساب استفاده می‌کند که به شما این امکان را می‌دهد کلید‌های خصوصی را از دستگاه خود پاک کنید و در صورت لزوم، مجددا آن را وارد کنید.

Mycelium در حال حاضر، ادغام‌های چشمگیری از جمله پشتیبانی از کیف پول‌های سخت افزاری Trezor و Ledger در خود جای داده است که به آن اشاره شد. در حال حاضر، Mycelium فقط از بیت کوین پشتیبانی می‌کند. این برنامه را می توانید برای سیستم عامل‌های اندروید و ios به صورت رایگان دانلود کنید.

۷. کیف پول Green Adrdress
کیف پول ارز دیجیتال؛ greenaddress

مهمترین ویژگی: کاربرپسند، سریع و امنیت بالا

Green Adrdress نشانگر آن است که یک کیف پول موبایل چقدر می‌تواند متنوع باشد. در این کیف پول، بر روی کلید‌های خصوصی و عمومی خود کنترل کاملی خواهید داشت. با استفاده از Green Adrdress شما می‌توانید قابلیت‌هایی از جمله تایید فوری، بهبود حریم خصوصی و امنیت را در اختیار داشته باشید.

با استفاده از حالت «فقط تماشا» شما می‌توانید بدون دسترسی کامل به کیف پول، موجودی خود را با سرعت بالایی بررسی کنید یا وجهی را دریافت کنید. بنابراین زمانی که شما از اینترنت Wi-Fi همگانی استفاده می‌کنید، باز هم دسترسی به برنامه امن خواهد بود. همچنین این امکان برای کاربران فراهم شده است که شناسایی دو عاملی را برای معاملات خود فعال کنند.

۸. کیف پول Blockchain
کیف پول ارز دیجیتال؛ بلاکچین

مهمترین ویژگی: بصری بودن، دارای آوازه طولانی مدت

کیف پول تحت وب Blockchain این ادعا را دارد که در بین سایر کیف پول‌ های ارز دیجیتال رتبه اول را به خود اختصاص داده است. پذیرش رو به افزایش ۳۰ میلیون کیف پول از سوی کاربران و تراکنش ۲۰۰ میلیون دلاری از دیگر ویژگی‌های جالب توجه آن است.

همچنین می‌توانید شناسایی دو عاملی خود را از طریق کد پیامکی، Yubikey و یا Google Authenticator فعال کنید تا کیف پول خود را از آسیب‌هایی از جمله دسترسی غیر مجاز، بیش از پیش محافظت کنید.

از نوامبر سال ۲۰۱۸، کیف پول Blockchain از ۲۲ رمزارز از جمله بیت کوین، بیت کوین کش و اتریوم پشتیبانی می‌کند. این کیف پول از ویژگی تبادل ارز برخوردار است که کابران از طریق آن می‌توانند در ۳۶ کشور جهان با رمزارز به تجارت بپردازند. این شرکت علاوه بر کیف پول آنلاین، اپلیکیشن‌هایی برای اندروید و ios عرضه کرده است.

۹. کیف پول کاغذی بیت کوین
کیف پول های ارز دیجیتال؛ کیف پول کاغذی بیت کوین

مهمترین ویژگی: دارای برچسب‌های هولوگرافیک و شماره سریال

وبسایت Bitcoinpaperwallet.com تمامی اطلاعات و منابع موردنیاز برای تهیه کیف پول کاغذی بیت کوین را در اختیارتان قرار می‌دهد.

با کیف پول‌های کاغذی این وبسایت، شما حتی می‌توانید بیت کوین را از طریق پست به افرادی که اهل تکنولوژی نیستند، ارسال کنید. برای حمل و نقل، یک طرح تاشو بسته بندی شده، این اطمینان را به شما می‌دهد که کلید‌های خصوصی ایمن هستند.

walletGenerator.net نیز منابعی را در اختیارتان می‌گذارد تا بتوانید کیف پول‌های کاغذی خود را به صورت رایگان تهیه کنید. این کیف پول همچنین کمک‌های مالی را در راستای پرداخت خدمات میزبانی خود می‌پذیرد و به گونه ای برنامه ریزی می‌کند تا وجوه را در جهت به‌روزرسانی سایت خود استفاده کند. همانگونه که از نام آن پیداست، این سایت به طور خودکار آدرس کیف پول را ایجاد کرده و اطلاعات لازم را در یک فایل PDF چاپ می‌کند.

۱۰. کیف پول Trust
کیف پول ارز دیجیتال تراست

مهمترین ویژگی: کیف پول تراست (Trust Wallet) ظاهری ساده دارد و کار با آن بسیار راحت است.

این کیف پول چند ارزی است و ارزهای مختلفی را پشتیبانی می کند. می توانید این کیف پول را بر روی موبایل نصب کنید و برای ذخیره، دریافت و ارسال رمزارزها از آن استفاده کنید.

کیف پول Trust یکی از کیف پول های ارز دیجیتال غیرمتمرکز است و امنیت بالایی دارد. در زمان نصب این کیف پول، نیاز نیست هیچ گونه اطلاعات شخصی را وارد کنید. کیف پول تراست ۱۲ کلمه را برای بازیابی کیف پول در اختیار شما قرار می دهد. این ۱۲ کلمه را یادداشت کرده و در یک جای امن نگهداری کنید.

در مقاله آموزش کیف پول نرم‌افزاری تراست ولت، نحوه نصب و کار با کیف پول تراست را توضیح داده‌ایم.

صحبت پایانی
در این مقاله تمام تلاش ما بر این بود تا شما درک بهتری از انواع کیف پول‌ ارز دیجیتال داشته باشید و بتوانید کیف پول مناسب خودتان را با خیالی آسوده از بین کیف پول های ارز دیجیتال انتخاب کنید. مواردی که در این مقاله گفته شد، فقط برخی از انواع گزینه‌های موجود در بازار ارز دیجیتال است و اگر شما به کیف پول خاصی برای ذخیره ارزهایتان علاقه مند هستید، حتماً از جهات گوناگونی از جمله هزینه‌، راحتی در استفاده، رابط کاربری و سایر موارد، بررسی های موردنیاز را انجام دهید.

بیت کوین چیست؟
بیتکوین (bitcoin) به عنوان یک سیستم نظیر به نظیر (peer to peer) برای پرداخت های آنلاین ایجاد شده است که نیازی به یک سیستم پاسخگو مرکزی قابل اطمینان ندارد و تراکنش ها بین افراد بدون واسطه انجام می‌شود.

بیت کوین اولین پول دیجیتال غیرمتمرکز است که تحت نظارت هیچ بانک مرکزی نیست.

از زمان آغاز آن در سال ۲۰۰۸ تا کنون بیتکوین توانسته است جایگاه خود را به عنوان یک تکنولوژی، یک ارز و یک ماشین سرمایه گذاری پیدا کند.

ویژگی اصلی بیت کوین چیست؟
چالش اصلی که در رابطه با کارکرد یک سیستم پرداخت دیجیتال وجود دارد این است که مطمئن باشیم هیچ فردی بیشتر از یک بار، یک مقدار پول را برای پرداخت و یا سرمایه گذاری مصرف نمی‌کند.این را می دانیم که این امر برای پول های رایج مانند ریال، توسط بانک مرکزی کنترل می‌شود.اما نوآوری اصلی که بیت کوین را خاص می کند این است که در شبکه بیتکوین برای تایید معاملات، همه افراد حاضر در شبکه باید آن معامله را تایید کنند.

در این سیستم ویژگی های زیر تضمین می‌شود:

غیرقابل برگشت بودن پرداخت ها
وجود نداشتن تورم در ازهای دیجیتال (به دلیل ثابت بودن تعداد آنها و کنترل نشدن توسط دولت‌ ها)
کمیسیون بسیار کم
کار تایید معاملات توسط عده ای از کاربران انجام می‌شود که از کامپیوتر های خود برای تایید معاملات استفاده می‌کنند. به این افراد ماینر (Miner) گفته می‌شود.ماینر ها به نسبت مقدار قدرت پردازشی خود از شبکه مقداری پاداش به صورت بیتکوین دریافت می‌کنند.

اما نوآوری اصلی که بیتکوین را خاص می کند این است که در شبکه بیتکوین برای تایید معاملات، همه افراد حاضر در شبکه باید آن معامله را تایید کنند.

سازنده بیتکوین کیست؟
ساتوشی ناکاموتو (Satoshi Nakamoto)؛ این نامی است که به عنوان مخترع بیتکوین در اینترنت منتشر شده‌ است.اما هویت واقعی او هنوز مجهول است. بسیاری معتقدند که او یک شخص نیست و این ارز دیجیتال محصولی از یک گروه برنامه‌نویسی بزرگ است. ناکاموتو پروژه بیتکوین را به اواخر سال ۲۰۱۰ موکول کرد و در سال ۲۰۱۱ هم ایمیلی از سوی ساتوشی ارسال شد که گفته شده بود او دیگر از بیتکوین دست کشیده و به سوی پروژه‌های دیگر متمایل شده‌ است.تا کنون افراد زیادی خود را سازنده این ارز دیجیتال معرفی کرده اند اما هویت هیچ یک ثابت نشده است و هنوز هم سازنده اصلی آن معلوم نیست.

چه کسی بیت کوین را کنترل می‌کند؟
همانطور که قبلا هم ذکر کردیم، هیچ فرد و مرجع مرکزی ای قدرت تغییر بر بیتکوین را در اختیار ندارد. برنامه نویس های متعددی وقت خود را برای ایجاد نرم افزار های باز بیتکوین صرف می‌کنند ولی آنها فقط می‌توانند نرم افزار آن را بهبود بخشند و نمی‌توانند تغییری را بر پروتکل بیتکوین ایجاد نمایند.از آنجا که شبکه بیتکوین توسط مرجع مرکزی نظارت و سیاست گذاری نمی‌شود، یک نفر و یا یک شرکت خاص نمی‌تواند قوانین یا تغییرات مطابق با خواست خودش را به شبکه تحمیل نماید.برای اینکه تغییری بر شبکه‌ی بیتکوین اعمال شود باید بیش از ۵۰ درصد استفاده کنندگان شبکه بیتکوین با نصب برنامه مرتبط تغییرات جدید را بپذیرند تا تغییرات بر کل شبکه اعمال شود.

هیچ فرد یا مرجع مرکزی ای قدرت تغییر بر بیتکوین را در اختیار ندارد.

بیت کوین چگونه کار می کند؟
اگر فعلا بخواهیم جزییات فنی را در نظر نگیریم، می‌توانیم بگوییم که بیتکوین بر بستر بلاکچین کار می‌کند. بلاکچین به معنای جایی است که همه‌ی تراکنش های تایید شده در مکانی به نام بلاک ثبت می‌شوند. هنگامی که یک بلاک در سیستم وارد می‌شود، همه‌ی افراد از ایجاد آن بلاک مطلع می‌شوند. در نتیجه، امکان وقوع دزدی و کلاه برداری در شبکه از بین می‌رود. برخلاف ارزهای سنتی مانند ریال و یا دلار که توسط بانک های مرکزی انتشار می‌یابند، بیت کوین هیچ گونه مرجع کنترل مرکزی ندارد و به وسیله‌ی یک شبکه کامپیوتری نظیر به نظیر که از دستگاه های کاربرانش (node) ساخته شده است، پشتیبانی می‌شود.

هنگامی که یک بلاک در شبکه ایجاد می‌شود، ماینرها، فرمول ریاضی پیچیده ای را به آن اعمال می‌کنند و دنباله ای از اعداد و حروف به صورت تصادفی ایجاد می‌شود که به آن هش می‌گویند. هر بار که هر کامپیوتر یک هش ایجاد کند، مقداری بیتکوین به عنوان پاداش دریافت می‌کند. ریاضیات موجود در سیستم بیتکوین طوریست که فرآیند ماینینگ آن در گذر زمان اتفاق میافتد و هم چنین تمامی اعدادی که می‌شود استخراج کرد، تقریبا به تعداد ۲۱ میلیون محدود می شود.

درآمد استخراج بیت‌کوین با عبور از ۲۰ میلیون دلار در روز، به بالاترین میزان خود در سال جاری میلادی رسید.

بر اساس نتایج تحقیقات جدید، معیارهای درون‌زنجیره‌ای کلیدی مانند درآمد استخراج بیت‌کوین، به سطح قبل از هاوینگ (نصف‌شدن پاداش استخراج) برگشته‌اند. داده‌های ارائه‌شده توسط شرکت تجزیه و تحلیل بازار ارزهای دیجیتال گلس‌نود (Glassnode) نشان می‌دهند که درآمد حاصل از استخراج بیت‌کوین در حال حاضر در همان سطحی است که پاداش بلوک دو برابر بود.

اواسط ماه مِی، زمانی که هاوینگ بیت‌کوین رخ داد، قیمت این ارز دیجیتال حدود ۹ هزار دلار بود. در تاریخ ۱۸ نوامبر، قیمت بیت‌کوین در مقایسه با آن زمان دو برابر شده و به ۱۸ هزار دلار رسید. این موضوع نشان‌دهنده‌ی نوعی همبستگی میان نیاز ماینرها برای فروش کافی دارایی به منظور پوشش هزینه‌های خود و حفظ سود است. به عبارت دیگر، قیمت بالاتر بیت‌کوین به معنای سود بیشتر ماینرها می‎باشد.

درآمد استخراج بیت‌کوین به سطح قبل از هاوینگ بازگشته است.
وب‌سایت Blockchain.com نیز که ارزش کل پاداش بلوک صرافی کوین‌بیس (coinbase) و کارمزد تراکنش‌های پرداخت‌شده به ماینرها را ردیابی می‌کند، این یافته‌ها را تأیید کرده است.

درآمد روزانه‌ی ماینرها که شامل پاداش بلوک و کارمزد تراکنش‌ها است، در تاریخ ۱۸ نوامبر برابر با ۲۱٫۲ میلیون دلار گزارش شد که بالاترین رقم برای یک سال است. بالاترین درآمد قبلی مربوط به ۶ ماه مِی است که ۲۰٫۶ میلیون دلار گزارش شده بود. پس از هاوینگ که پاداش بلوک را از ۱۲٫۵ بیت‌کوین به ۶٫۲۵ بیت‌کوین کاهش داد، درآمد ماینرها بیش از ۷ میلیون دلار در روز کاهش پیدا کرد.

درآمد استخراج بیت‌کوین در ۱۸ مارس سال جاری میلادی نیز، به دنبال سقوط بازار ارزهای دیجیتال در اثر آغاز همه‌گیری ویروس کووید-۱۹، افت شدیدی پیدا کرد که در اثر آن، قیمت بیت‌کوین در کمتر از یک هفته به میزان ۴۵ درصد کاهش یافت. زمانی که درآمد استخراج به شدت کاهش می‌یابد، ماینرهایی که بیش از حد بهره می‌برند، می‌توانند به دلیل شرایط نامساعد بازار دست به کاپیتولاسیون بزنند. با این حال، به نظر می‌رسد که در حال حاضر با نزدیک‌شدن قیمت بیت‌کوین به بالاترین رقم تاریخی خود، عکس این اتفاق رخ داده است.

عامل دیگری که نشان می‌دهد شبکه سالم بوده و ماینرها خوشحال هستند، میزان هش‌ریت است که اکنون تنها ۱۰ درصد از بالاترین سطح خود فاصله دارد. پس از پایان فصل بارندگی در چین و کاهش نیروی برق آبی ارزان، ماینرها برای آماده‌سازی جهت جابجایی، تجهیزات خود را خاموش کردند. این اقدام منجر به افت ۳۷ درصدی هش‌ریت فصلی به زیر EH/s ۹۸ شد. از آن زمان تاکنون، نرخ هش شبکه، که به عقیده‎ی بسیاری ارتباط مستقیمی با قیمت‎ها ارتباط دارد، به EH/s ۱۴۳٫۳ رسیده است که با نرخ هش EH/s ۱۵۷٫۷ گزارش‌شده در اواسط اکتبر، فاصله‌ی چندانی ندارد.

ارقام فعلی درآمد استخراج و بازیابی نرخ هش، نویدبخش خوبی برای ادامه‌ی بازار صعودی بیت‌کوین است که ممکن است تا پایان سال جاری میلادی، قیمت این ارز دیجیتال را به یک رکورد جدید برساند.